Formodede svindlere førte millioner gennem Nykredit, Danske Bank og Nordea

Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner kørt igennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvasklovgivningen

Huller i danske bankers hvidvaskkontrol gjorde det muligt for et netværk af formodede momssvindlere at lade millioner rulle igennem konti i Danmark.

Det vurderer eksperter på baggrund af en kortlægning, som Information har foretaget i samarbejde med Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

»Det virker, som om der har været huller i bankernes kontroller, siden de har lukket disse kunder ind,« siger Graham Barrow, der er selvstændig konsulent i hvidvaskbekæmpelse og...
kilde: Information

2019-10-14 20:14
Seneste nyheder fra Information
i dag 08:44 Jon Fosse har skrevet 500 sider uden et eneste punktum
i dag 08:44 Bliver klimaloven for vag? Klimabevægelsen indkalder til krisemøde
i dag 08:44 Farvel til foreningsfreaks: Døende partidemokrati skal reddes af talenter udefra
i dag 08:44 Timm Vladimir gjorde alle røde i kinderne og fugtige i trusserne i Den store bagedyst
i dag 08:44 Trist at Socialdemokratiet lader danske børn vokse op i det ondartede IS-patriarkat
i dag 08:44 På landsmøde med nyt formandskab: »Venstres projekt skal være ikke at have et projekt lige nu«
i dag 07:41 »Jøder føler sig ikke sikre«
i dag 07:41 Teaterdirektør Jon Stephensen: Forstokket teater bidrager til unges sexkrænkelser
i dag 07:41 Eksperter slagter prins Andrew for interview om skandalesag
i dag 07:41 Færing om rigsfællesskabet: »Jeg synes, vi burde have lidt mere selvstyre«
i dag 07:41 Forsker: Menneskerettigheds-lingoen misbruges til religiøse formål
i dag 07:41 Frederik var tæt på at blive del af høj LGBT-selvmordsstatistik
i dag 07:41 Politiet i Hongkong omringer barrikaderet universitet
i dag 06:38 Bliver klimaloven for vag? Klimabevægelsen indkalder til krisemøde
i dag 06:38 Brevkassen: Skal jeg (som mand) stille op til forældrebestyrelsen i vuggestuen?
i dag 06:38 Kvinden er en seksuel formel 1-bil, manden er en gammel knallert
i dag 06:38 Trist at Socialdemokratiet lader danske børn vokse op i det ondartede IS-patriarkat
i dag 03:29 Forsker: Menneskerettigheds-lingoen misbruges til religiøse formål
i dag 02:26 Madame Nielsen læser den kontroversielle nobelvinder Peter Handke
i dag 01:23 Landmand: »Vi laver jeres mad, men får tilsvininger, klimaprotester og dumpingpriser som tak«
Seneste nyheder fra Danmark
i dag 09:02 Kæmpebøde til Føtex - madrester blev fundet under reoler og på gulvet
i dag 09:02 Efter 10 års ventetid: Ingen skøjtebane på Kongens Nytorv
i dag 08:56 Niels Thygesen tror ikke på krisesnak: Alting peger mod højere vækst i Europa næste år
i dag 08:56 Ung demokrat stormer frem i kampen om Det Hvide Hus
i dag 08:56 Efter afdækning: Aarhusianske webshopejere fortsætter med falske anmeldelser, stjålne videoer og høje førpriser
i dag 08:56 Tusindvis af lægemidler tager enorme prishop
i dag 08:56 Politiet i Hongkong anholder demonstranter udenfor universitet
i dag 08:56 Det sker i dag: Opdatering fra Demant
i dag 08:56 Løber vi aldrig tør for energi? Altså aldrig, aldrig?
i dag 08:56 Pape ærgrer sig over melding fra Ellemann: "Det er jo den endegyldige kapitulation til det socialdemokratiske velfærdssamfund"
i dag 08:56 Ellemann afviser blåt krav: Står fast på velfærdsløfte
i dag 08:56 Søren Skou: Svært at være optimist omkring global vækst
i dag 08:56 Morgenbriefing: Specialist advarer om stort fald i bankers indtjening, kæmpe prishop på medicin
i dag 08:56 Tre dage tilbage i Aktiespillet: "Det er en "the winner takes it all-strategi", så hvis du ikke fører, skal der fuld knald på nu. Du skal have én aktie, og man skal have en af dem, der svinger voldsomt op og ned"
i dag 08:56 Demant: Nordamerika og Australien blev hårdt ramt af hackerangreb
i dag 08:56 Rangvid skal rydde op i bankernes alt for høje gæt på afkast
i dag 08:56 Cykelhandler brænder ikke for nethandel
i dag 08:56 Aktier: Handelshåb og kinesisk rentereduktion øger investorvillighed
i dag 08:56 Før markedet åbner: Demant, Novo og Mærsk kan sætte retningen
i dag 08:56 Flere personer anholdt: Er julemandens sorte hjælpere racistiske?
i dag 08:56 Efter 10 års ventetid: København får ikke en af sine store attraktioner tilbage
i dag 08:44 Jon Fosse har skrevet 500 sider uden et eneste punktum
i dag 08:44 Bliver klimaloven for vag? Klimabevægelsen indkalder til krisemøde
i dag 08:44 Farvel til foreningsfreaks: Døende partidemokrati skal reddes af talenter udefra
i dag 08:44 Timm Vladimir gjorde alle røde i kinderne og fugtige i trusserne i Den store bagedyst
i dag 08:44 Trist at Socialdemokratiet lader danske børn vokse op i det ondartede IS-patriarkat
i dag 08:44 På landsmøde med nyt formandskab: »Venstres projekt skal være ikke at have et projekt lige nu«
i dag 08:44 Høreapparater: Sonova fortsætter stor optur hos amerikanske veteraner
i dag 08:44 Topskat sætter tidligst ind i Danmark - selv med lettelser i 2020
i dag 08:44 Mærsk/Credit Suisse: Kursmål løftes til 11.194 kr. fra 9484 kr.
i dag 08:44 Demant: Hackerangreb sender samlet vækst ned på niveau med markedet
i dag 08:44 Aktier/tendens: Demant, Novo og Mærsk kan sætte retningen - KORR
i dag 08:23 Det er slut: Tennis-stjerne trækker stikket
i dag 08:23 Holms herretur: Småt med sprutten
i dag 08:23 Vicevært fik økse i hovedet: Beboer troede, han var blevet voldtaget
i dag 08:23 Cyberangreb smadrer dansk virksomhed økonomisk
i dag 08:23 Flere uheld på motorveje skaber kø i myldretiden
i dag 07:59 'Gravid mave' var alt andet end en baby
i dag 07:59 Eksperter slagter prins Andrew for interview om skandalesag
i dag 07:59 Mobilepay på vej mod vild rekord
i dag 07:59 Danske Demant taber over halv mia. kroner på angreb
i dag 07:59 Dansk verdensstjerne droppede alt - frygtede depression
i dag 07:53 Kronik: Vi kan få meget mere 5G for pengene
i dag 07:53 Louise Campbell om ændringer i hendes designs: "Jeg tager det personligt"
i dag 07:53 Boligejere kan minimere risikoen med overset trick - men få kender til det
i dag 07:53 Niels Thygesen tror ikke på krisesnak: Alting peger mod højere vækst i Europa næste år
i dag 07:53 Ung demokrat stormer frem i kampen om Det Hvide Hus
i dag 07:53 Efter afdækning: Aarhusianske webshopejere fortsætter med falske anmeldelser, stjålne videoer og høje førpriser
i dag 07:53 Tusindvis af lægemidler tager enorme prishop
i dag 07:53 Det sker i dag: Opdatering fra Demant
Se nyheder fra Danmark på Facebook