Momssvindlere sendte millioner gennem Nordea og Jyske Bank

Flere hundrede millioner kroner er gået gennem Nordea og Jyske Bank fra formodede momssvindlere.

Det skriver Information og erhvervsmediet Finans.

Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i Operation Greed-sagen.

Her er 17 mulige bagmænd tiltalt i en omfattende sag om momssvindel for 290 millioner kroner.

Et vekselkontor, som var kunde i Nordea, vekslede - ifølge Bagmandspolitiet (Søik) - på næsten daglig basis...
kilde: NP Investor

2019-05-20 07:56
Seneste nyheder fra NP Investor
2019-09-14 02:05 De kan ikke blive enige - Kudlow modsiger Trump
2019-09-14 01:02 Erdogan vil tale med Trump om køb af Patriot-raketter
2019-09-14 01:02 Padora: Amerikansk hedgefond øger kortposition
2019-09-14 01:02 Brexit-blitz: Johnson vil tvinge ny aftale gennem parlament på ti dage
2019-09-14 01:02 KORR: Pandora: Amerikansk hedgefond øger kortposition
2019-09-13 23:59 USA: Værste uge for obligationer - bedst for small cap - siden 2016
2019-09-13 23:59 USA/T-bond: Nyt rentehop på handelshåb
2019-09-13 23:59 USA: Trump vil komme med nye skattelettelser i 2020
2019-09-13 22:56 Magten kommer på borgerlige hænder på Færøerne
2019-09-13 21:53 Chipkæmpe ser stadig ikke en vending i markedet
2019-09-13 21:53 Apple: Sænket kursmål og svage forudbestillinger rammer kursen
2019-09-13 20:50 Microsoft frygter misbrug af ansigtsgenkendelse
2019-09-13 20:50 USA: Økonomer spår to rentesænkninger mere i år
2019-09-13 19:47 USA/middag: Plusser - men holdt tilbage af Apple, Amazon og Broadcom
2019-09-13 19:47 SAS: Britisk hedgefond reducerer spekulation i kursfald
2019-09-13 18:44 Genmab: Positive resultater i kombinationsstudie med Darzalex
2019-09-13 18:44 Fredagens obligationer: Renten strøg til vejrs oven på USA-tal
2019-09-13 18:44 Børsen i Hongkong tager ikke nej til bryllup for gode varer -NY2
2019-09-13 17:41 Danske Bank/KBW: Sænker kursmål med 20 kr. til 110 kr.
2019-09-13 17:41 USA/åbning: Forsyningsselskab til vejrs efter forlig i blandet åbning
Seneste nyheder fra Danmark
i dag 01:02 Denice, 22 år og fra Kalundborg
i dag 00:35 Journalist ved svensk tv og professor i militære efterretninger: »Landet går i stykker«
i dag 00:35 Hvor har du egentlig tænkt dig at rejse hen, Mette Thiesen?
i dag 00:35 Nicolai Jørgensen gjorde comeback: 'Jeg var chokeret'
i dag 00:20 »Skole-hjem-samarbejdet er blevet en slags moralsk opdragelse, hvor alle skal lære at gøre som den øvre middelklasse«
i dag 00:20 Ghettopakken tvinger seniorkollektiv fra Mjølnerparken til at flytte
i dag 00:20 3F’erne i Kastrup har foræret højrefløjen en gylden mulighed for fagforeningsbashing
i dag 00:20 Vanskeligere valg venter for Venstre
i dag 23:59 Transkønnet mand fødte sin søn: Fucking forfærdeligt at være gravid
i dag 23:59 Efter lærer-vold: Vil have nul-tolerance
i dag 23:59 For stor til skoleuniform og sendt hjem
i dag 23:59 En person død af skud
i dag 23:32 Messerschmidt har købt klimakvoter: Det skal alle kunne
i dag 23:32 Det sagde han ikke noget om på tv: Her er Løkkes nye firma
i dag 23:32 Susse Wold om 'hysterisk krænkelsestid': Gudskelov for klask i røven
i dag 23:32 To personer er ramt af skud - en er afgået ved døden
i dag 23:17 »Et voldsomt klassesamfund, hvor krigsherrerne sætter spillereglerne«
i dag 23:17 Regeringen vil bruge en ekstra milliard på grøn forskning
i dag 23:17 Weekendens landsmøder: »Jo mere de jubler i Nyborg, desto mere behov er der for klare svar fra Aalborg«
i dag 23:17 Vores moralske grammatik skal ikke laves af en multinational techvirksomhed
i dag 23:17 Pernille Rosenkrantz-Theil: Det er rimeligt at kræve samfundsansvar af friskoler
i dag 23:17 Mette Sandbye: »Jeg er en heteroseksuel kvinde i 50’erne ... Det her er også nyt for mig«
i dag 23:17 Ghettopakken tvinger seniorkollektiv fra Mjølnerparken til at flytte
i dag 23:17 Vanskeligere valg venter for Venstre
i dag 23:17 Corbyns håndtering af Brexit har været håbløs. Nu skal han gribe chancen og tage ansvar
i dag 23:17 To år efter massakrer og masseflugt savner ingen rohingyaerne i Rakhine
i dag 23:17 Brevkassen: Vores barnebarn bliver opdraget for hårdt
i går 22:56 Garderobens altmuligmand: Her er den bedste fleece
i går 22:56 Efter bokse-blodbad: Afslører ulækker skade
i går 22:56 Nu smider hun tøjet
i går 22:56 Her er hans plan
i går 22:56 Birthe Kjær fyrer den af på Christiania
i går 22:56 Flere personer ramt af skud
i går 22:29 Profilen Kian Hansen kom for sent og blev straffet: Jeg havde masser af tid
i går 22:29 Venstre-profiler efter Løkke-interview: 'Meget værdigt'
i går 22:29 Flere ramt af skud i Ishøj
i går 22:26 Kronik: Klimaforandringerne rammer fra Nordjylland til Nairobi og kræver fælles handling nu
i går 22:26 Mikkel Langmack: Virksomheder fravælger børsmarkedet
i går 22:26 Land Rover Defender er klar til nye rejser i uvejsomt terræn
i går 22:26 Boris Johnson lover brexit 31. oktober: "Desto mere vred Hulk bliver, desto stærkere bliver Hulk"
i går 22:26 Løkke bryder to ugers tavshed: "Jeg havde brug for lige at ryste hovedet"
i går 22:26 Løkke har længe haft Ellemann i tankerne som ny V-formand
i går 22:26 Et moderne italiensk middelaldermirakel
i går 22:26 Drømmelånet er på vej i kursgraven, men 1 pct. lånet er ved at genopstå: "Folk har det med at blive lidt fartblinde"
i går 22:26 Hongkongere kræver pres på Kina fra briter
i går 22:26 Kæmpe droneangreb halverer olieproduktion i Saudi-Arabien: "Iran har udført et angreb uden fortilfælde på verdens energiforsyning"
i går 22:26 Eks-premierminister kalder Boris Johnson populist
i går 22:26 DNB på vej med lavere priser på formueforvaltning
i går 22:26 Eksperter spår hop i oliepris efter bomber i Saudi-Arabien: "Det er et chok til oliemarkedet, og vi vil helt sikkert se højere priser"
i går 22:26 Løkke ville hele tiden have Ellemann som formand
Se nyheder fra Danmark på Facebook